-21 -

封、冻结、冻结涉案款物以及“体系系统”体系图的扣押情 况。

(九）刑事判决书、裁定书，证实同案人崔茂锋、何国 梅、叶建濠、吴礼发、黄自福、黄宇犯组织、领导传销活动 罪被判处刑罚的情况。

二、 证人证言

(一）      证人杨生证言，证实其于2013年2月份经吴尚 富发展加入传销组织。其开设了一个邮政储蓄银行账户为投 资账户，投入了申购款70⑻0元，在中国银行开设了 一个银 行账户作为工资账户（卡号6217 5826 0000 0114 451)， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。 其所在传销体系上下线情况为：黄水渠一张芬其一李传峰一 吴尚富一其一吴土金、彭丹杰。被告人邓育、林海江是体系 内传销人员。

(二）      证人吴土金证言，证实其于2013年3月份经吴 尚富发展加入传销组织。其开设了一个工商银行账户为投资 账户，投入了申购款70000元，邮政储蓄银行开设了 一个银 行账户作为工资账户（卡号6210 9862 3000 2112 969)， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。 其所在传销体系上下线情况为：黄水渠一张芬其一李传峰一 吴尚富一杨生一其一张鸿英。被告人邓育、林海江是体系内 传销人员。

(三）      证人张鸿英证言、绘制的体系图，证实其于2013 年10月份下旬经吴土金发展加入传销组织。其开设了一个 工商银行账户为投资账户（卡号6212 2620 1500 0583 621)， 投入了申购款70000元，于2013年10月26日开设了一个 工商银行账户作为工资账户（卡号6212 2620 1600 1522 659, 账户内6031、1448、7194等涉传销资金为发展下线收入）， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。

-22-

其所在传销体系上下线情况为：林亚森一黄水清一李玉芝、 黄水渠一张芬其一李传峰一吴尚富一杨生一吴土金一其一 肖丙志、王祥伍；肖丙志一肖水凤、蒋异华；蒋异华一罗国 英、李媚；肖水凤一周满英一周和平一袁群英、彭雨霞；彭 雨霞一彭亚洲；袁群英一叶康、孙亮亮。被告人邓育、林海 江、莫延生、李康梅、陈芳是体系内老总。体系内通知过其 2017年开始黄水清体系从汪玉英体系中独立出来，汪玉英体 系是从陈宝洪体系独立出来的。

(四）证人肖丙志证言、绘制的体系图，证实其于2014 年6月份经张鸿英发展加入传销组织。其开设了两个工商银 行账户，一个作为投资账户（卡号为6212 2620 1500 4544 850)，投入申购款7(K)00元，一个作为工资账户，并将投 资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。被告人 邓育、林海江是体系内老总。体系内通知过其2017年5月1 日开始黄水清体系从汪玉英体系中独立出来。其所在传销体 系上下线情况为：汪玉英一林亚森一黄水清一李玉芝、黄 水渠一张芬其一李传峰一黎洁、吴尚富；黎洁一郑小凉；吴 尚富一杨生、郭土玉、陈文；杨生一吴土金一张鸿英一其一 蒋异华、肖水凤；肖水凤一周满英一周和平一袁群英、彭雨 霞；彭雨霞一彭亚洲；袁群英一叶康、孙亮亮；蒋异华一罗 国英、李媚；陈文一陈亚玲一张天一、陈建聪、陈亚炎；陈 亚炎一温伟裕、筒水娣；温伟裕一陈亚兴一余燕峰一赖文海； 陈建聪一麦其文、陈佰奋、李振红；李振红一黄帝娟；麦其 文一麦其成；陈佰奋一陈勇、柯永婵；陈勇一王容清、聂枝 玲；聂枝玲一陈建华；王容清一王林慧一黄汉应一胡立英、 罗兰英；罗兰英一黎瑞桥、李玉华；郭土玉一杨正宏、郭艺 华、吴永慧；吴永慧一肖礼华、王月新、吴少娟；吴少娟■ 一 李海强、李超珍；李海强一邹章鲜；李超珍一李召新一张庭 君、李高万；杨正宏一陈济明一李伙珍；郭艺华一杨褥儒、

-23-

郭洪玲、黄凤英；黄凤英一舒宗友一黄育池、曾平发、潘洁； 黄育池一杜淑莲一柳孝吉；郭洪玲一劳振海、郭亚林、劳亚 文；劳振海一劳振勇；郭亚林一梁莲梯；劳亚文一郭益华、 张建彪；张建彪一李裕芳；郭益华一程学宏一程学全一李雪 梅一余金娥一李星凡；杨褥儒一杨褥准一裴树燕、黄燕娜； 裴树燕一黄浩平；黄燕娜一王承贤。

(五）     证人彭丹杰证言，证实其于2014年11月份经杨 生发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户为投资账 户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为 工资账户（卡号6212 2620 1500 3318 702)，并将投资账 户银行卡交给体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销 体系上下线情况为：黄水渠一张芬其一李传峰一吴尚富一杨 生_其一雷海珠。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。

(六）     证人黄凤英证言、绘制的体系图，证实其于2013 年11月份经郭艺华发展加入传销组织。其开设了二个工商 银行账户为投资账户，一个作为投资账户（卡号6212 2620 1600 1584 493)，投入了申购款70000元，一个作为工资 账户（卡号 6212 2620 1600 1584 501，账户内 6031、1448、 7194、2235等涉传销资金为为发展下线收入），并将投资账 户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销 体系上下线情况为：张芬其一李传峰一吴尚富一郭土玉一郭 艺华一其一舒宗友一黄育池、曾平发、潘浩；黄育池一杜淑 莲一柳孝吉。被告人莫延生、邓育、林海江、李康梅、陈芳 是体系内老总。

(七）     证人柳孝吉证言，证实其于2017年8月份经杜 淑莲发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户为投资 账户，一个作为投资账户（卡号6215 5818 0400 5646 674)， 投入了申购款7(K)00元，一个作为工资账户（卡号6212 2618 04⑻6094 092)，并将投资账户银行卡上交体系，工资账

-24-

户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：吴尚富 一郭土玉一郭艺华一黄凤英一舒宗友一黄育池一杜淑莲一 其。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。

(八）      证人王金花证言、绘制的体系图，证实其于2017 年7月份经刘海龙发展加入传销组织。其在开设了二个建设 银行账户，一个作为投资账户（卡号6217⑻31 3000 8717 569)，投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号 6217 0031 3000 8651 156)，并将投资账户银行卡上交体 系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况 为：黄水清一李玉芝一李瑞业一蔡晓玲一蔡晓花一蔡晓清、 张国文；蔡晓清一刘海龙一王金华、刘慧贵；刘慧贵一刘忠 武、谢杨兰；张国文一魏颖。被告人邓育、林海江是体系内 老总。

(九）      证人肖礼花证言，证实其于2017年3月份经吴 永慧发展加入传销组织。当时其开设了一个邮政储蓄银行账 户作为投资账户（卡号6217 9959 5000 3858 856)，投入 了申购款7(K)00元，开设一个工商银行账户作为工资账户（卡 号6212 2620 0802 2664 917)，并将投资账户银行卡上交 体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情 况为：李传峰一吴尚富一郭土玉一吴永慧一其。

(十）证人邹章鲜证言，证实其于2017年2月份经李 海强发展加入传销组织。当时其开设了一个邮政储蓄银行账 户作为投资账户（卡号6217 9959 1000 4349 967)，投入 了申购款70000元，开设一个工商银行账户作为工资账户（卡 号6212 2620 1501 1132 327)，并将投资账户银行卡交给 体系，工资账户上交卡由其保管。其所在传销体系上下线情 况为：李传峰一吴尚富一郭土玉一吴永慧一吴少娟一李海 强、李召新、李高万；李海强一其。

(H^一）证人黎洁证言，证实其于2013年11月份经陈雪

-25-

梅发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作 为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。 其所在传销体系上下线情况为：李玉芝、黄水渠一张芬其一 李传峰一陈雪梅一其一郑小琼。被告人邓育、林海江是体系 内老总。

(十二）证人郑小琼证言，证实其于2014年5月份经陈 雪梅、黎洁发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户， 一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资 账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其 保管。其所在传销体系上下线情况为：李玉芝、黄水渠一张 芬其_李传峰_陈雪梅一黎洁_其。被告人邓育、林海江是 体系内老总。

(十三）证人吴秀平证言，证实其于2015年10月份经被 告人邓育发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户， 一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资 账户（卡号6212 2620 1500 7638 386)，并将投资账户银 行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系 上下线情况为：张芬其一被告人邓育一其、林而而、被告人 林海江；吴秀平一吴继全、贺雄华；吴继全一吴继双；贺雄 华一周玉强；被告人林海江一黄金凤、吴寿贤、黄凤娣、黄 桂香、喻小英、黄冬华、左江谷。被告人邓育、林海江是体 系内老总。

(十四）证人江有明证言，证实其于2017年8月份经冯 光明发展加入传销组织。其开设了二个建设银行账户，一个 作为投资账户（卡号6236 6831 3000 1651 861)，投入了 申购款70000元，一个作为工资账户（卡号6236 6831 3000 1651 879)，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行 卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：喻小英一黄冬

-26-

华一左江谷一左敏一徐仙、尹影、罗辉娥；徐仙一冯小明一 冯光明一其一刘莲飞、周锦壳；刘莲飞一刘河惠；周锦亮一 江美兰一周鹏、刘斌；刘斌一赵文岩。邵林芳、黄冬华、喻 小英、被告人邓育、林海江是体系内老总。

(十五）证人宛冬梅证言，证实其于2014年12月底经林 丽丽发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个 作为投资账户（卡号6212 2620 1500 5772 765)，投入了 申购款70000元，一个作为工资账户（卡号6216 2620 1500 5772 757，账户内6031、13144、7194等涉传销资金为发展 下线收入），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行 卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清一李玉 芝、黄水渠一张芬其一被告人邓育一林而而一其、胡赵江； 苑冬梅一陈兵、冯兵、宋新文；宋新文一宋文玉一王成义； 胡赵江一王小玉、胡中平、龙幸韵；胡中平一杨梅一李金兰、 袁盛辉；王小玉一胡雄君、杜建平；胡雄君一胡英；杜建平 一杜建明一雷名贵、何家文、朱显黄；何家文一王义华、何 秋月。被告人林海江是体系内老总。体系内通知过其2017 年5月份开始黄水清体系独立出来。

(十六）证人袁希云证言，证实其于2016年3月份经黄 福龙发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个 作为投资账户，投入了申购款70⑻0元，一个作为工资账户， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。 其所在传销体系上下线情况为：张芬其一被告人邓育一被告 人林海江一吴寿贤一喻小英一黄福龙一吴春华、黄冬华、闻 锋、袁希红；闻锋、袁希红一其一彭英、陈友文；黄冬华一 左江谷、左敏、胥凤华、宋安平、叶远阳、李华。被告人邓 育、林海江是体系内老总。

(十七）证人宋安平证言，证实其于2015年12月份经黄 冬华发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个

-27-

作为投资账户，投入了申购款70⑻0元，一个作为工资账户， 并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。 其所在传销体系上下线情况为：张芬其一被告人邓育一被告 人林海江一吴寿贤一喻小英一黄福龙_黄冬华一其、左江 谷、胥凤华；宋安平一彭慧敏、胥正红；彭慧敏一潘锡荣、 黄羽t、宋伟；胥正红一杨贤国、杨东受、张党根；左江谷、 左敏、叶远阳、李华。

(十八）证人曾伟康证言，证实其于2015年12月份经黄 金凤发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个 作为投资账户（卡号6222 0320 1300 1889 277)，投入了 申购款7(K)00元，一个作为工资账户（卡号6212 2620 1500 7964 626，投资账户转到工资账户内的19700、6031、2817、 2235、1516、2235等涉传销资金为发展下线收入），并将投 资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在 传销体系上下线情况为：黄水清一黄水渠一张芬其_被告人 邓育一被告人林海江一黄金凤一其、袭循义、黄凤姨；其一 刘燕玲一刘旭东、陈前芳；刘旭东一刘纯梅、刘东扬、张晓 纯；刘东扬一黄丹丹。被告人邓育、林海江、莫延生、李康 梅、陈芳是体系内老总。

(十九）证人龙运新证言，证实其于2013年12月份经赖 孝蓉发展加入传销组织。其于2013年12月15日左右开设 了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡 号为 6212 2636 0201 5352 594，存入 70100 元），一个作 为工资账户（卡号为6212 2636 0202 2128 987)，投资账 户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传 销体系上下线情况为：汪玉英一林亚森一黄水清一李玉芝一 李瑞业一邓旭峰、赖孝蓉、蔡晓玲；赖孝蓉一龙运新、管佳

而；龙运新一龙运錄、顾好；龙运嫦一龙春艳-------------------- 龙辉、龙

辉德；龙辉德一钟晓华一郑美燕一梁双娣；龙辉一邓文华、

-28-

龙辉艳；龙辉艳一龙传艳一王庆涛一秦伟、牛朋涛、曾及时; 牛朋涛一张天师、詹建英；詹建英一张建群；邓旭峰一张胜 蓉、邓海波、李善芝；李善芝一梁耀记；邓海波一肖什春、 胡金彩；肖什春一邹安怡、张小燕、古夏茵；古夏茵一张刚 一吴庆莉；邹安怡一杨海云、邹海明、向玲；杨海云一曾平; 邹海明一梁桂石、林英雯、向彦；梁桂石一苏雪莲；林英雯 一郑育璇、林英鑫、倪道金；倪道金一何海玲、黄金婷、赵 焕新；黄金婷_饶A龙；林英鑫一朱丽鹏一陈爱文；郑育璇 一王静、廖数森；王静一温韶勇一温韶平一温艳平；向彦一 阳青青、李军；阳青青一阳陆德、周明；阳陆德一李春华； 张小燕一朱忠安、祝海珍、范新宽；范新宽一严春花；朱忠 安一李红卫；祝海珍一祝锦添一唐世杰、祝海英、叶素庭； 祝海英^_赖泰安、张锦标；张锦标一张锦清；张胜蓉一朱国 和、陈朝敏；朱国和一朱志中一赖桂喜；蔡晓玲一蔡晓花一

蔡晓清------ 刘海龙、崔兴运、张国文；张国文一魏颖；崔兴

运一崔光晓一陈晓光；刘海龙一刘慧贵、王金花；刘慧贵一 刘忠武、谢扬兰。被告人林海江、邓育是体系内老总。体系 内通知过其2017年5月份开始黄水清体系独立出来。

年3月份经龙运新发展加入传销组织。其于2014年3月20 日左右开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投 资账户（卡号为 6212 2620 1500 3794 209，存入 70100 元）， 一个作为工资账户（卡号为6212 2620 1500 3794 217，账 户内的6031、7194等涉传销资金为发展下线收入），投资 账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在 传销体系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖孝蓉 一龙运新、管佳丽；龙运新一其一龙春艳一龙辉、龙辉德； 龙辉德_钟晓华一郑美燕一梁双娣；龙辉一邓文华、龙辉艳; 龙辉艳一龙传艳一王庆涛一秦伟、牛朋涛、曾及时；牛朋涛

-29-

一张天师、詹建英；詹建英一张建群。被告人林海江、邓育 是体系内老总。体系内通知过其2017年5月份开始黄水清 体系独立出来。

(二十一）证人龙春艳报案材料，证实其于2014年5月 份经龙运嫦发展加入传销组织。其于2014年5月份开设了 两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号 为 6212 2620 1500 3033 939，存入 70100 元），一个作为 工资账户（卡号为6212 2620 1500 3033 947,账户内的19700、 6031、13144等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银 行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体 系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖孝蓉一龙运 新一龙运嫦一其一龙辉、龙辉德。邓旭峰、肖什春、郭土玉、 陈亚玲、邵林芳、黄冬华、喻小英、邓广锡、被告人林海江、 邓育是体系内老总。

(二十二）证人龙辉证言，证实其于2014年8月份经龙 春艳发展加入传销组织。其于2014年8月底左右开设了两 个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为 6212 2620 1500 4934 556，存入 70100 元），一个作为工 资账户（卡号为6212 2620 1500 4934 564)，投资账户银 行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体 系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖孝蓉一龙运 新一龙运嫌一龙春艳一龙辉_龙辉艳、邓文华；龙辉艳一龙 传艳一王庆涛一秦伟、牛朋涛、曾及时；牛朋涛一唐建英一 张建群。被告人林海江、邓育是体系内老总。

(二十三）证人詹建英报案材料，证实其于2016年10 月份经牛朋涛发展加入传销组织。其于2014年10月份开设 了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡 号为 6212 2620 1501 0406 532，存入 70100 元），一个作 为工资账户（卡号为6212 2620 1501 0578 579，账户内的

-30-

19700、6031、13144等涉传销资金为发展下线收入），投资 账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在 传销体系上下线情况为：李瑞业一龙运新一龙运嫦一龙春艳 一龙辉一龙传艳一王庆涛一牛朋涛一其一张建群。

(二十四）证人张建群报案材料，证实其于2016年12 月份经詹建群发展加入传销组织。其开设了两个银行账户用 于传销活动，一个建设银行账户作为投资账户（卡号为6217 0031 3000 7181 445，存入70100元），一个工商银行作为 工资账户（卡号为66212 2620 1501 1091 549，账户内的 19700、6031、13144等涉传销资金为发展下线收入），投资 账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在 传销体系上下线情况为：李瑞业_龙运新_龙运嫌一龙春艳 一龙辉_龙传艳_王庆涛■一牛朋涛^_詹建英^_其。

(二十五）证人牛朋涛报案材料，证实其于2016年1月 份经王庆涛发展加入传销组织。其于2016年1月份开设了 两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号 为 6212 2620 1500 8463 982，存入 70100 元），一个作为 工资账户（卡号为6212 2620 1500 8463 990,账户内的19700、 6031、13144等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银 行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体 系上下线情况为：李瑞业一龙运新一龙运嫦_龙春艳一龙辉 一龙传艳一王庆涛一其一詹建英、张天师。

(二十六）证人王庆涛报案材料、绘制的体系图，证实 其于2015年7月份经龙传艳发展加入传销组织。其于2015 年7月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为 投资账户（卡号为6212 2620 1500 8203 412，存入70100 元），一个作为工资账户（卡号为6212 2620 1500 7230 291， 账户内的19700、6031、13144等涉传销资金为发展下线收 入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保

-31 -

管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞 业一赖孝蓉一龙运新一龙运嫦一龙春艳一龙辉一龙传艳一 其一秦伟、牛朋涛、曾及时一詹建英、张天师、张建群。被 告人林海江、邓育、陈芳是体系内老总。

(二十七）证人曾及时报案材料，证实其于2017年10 月份经王庆涛发展加入传销组织。其于2017年10月份开设 了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡 号为 6222 0320 1500 0865 117，存入 70100 元），一个作 为工资账户（卡号为6222 0320 1500 0914 873，账户内的 19700、6031、13144、7194等涉传销资金为发展下线收入）， 投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其 所在传销体系上下线情况为：李瑞业一龙运新一龙运嫦一龙 春艳一龙辉一龙传艳_王庆涛一其。

(二十八）证人郑美燕证言、绘制的体系图，证实其于 2016年6月份经钟晓华发展加入传销组织。其于2017年6 月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资 账户（卡号为 6212 2620 1500 9560 323，存入 70100 元）， 一个作为工资账户（卡号为6212 2620 1500 9554 235)， 投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其 所在传销体系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖 孝蓉一龙运新一龙运嫌一龙春艳_龙辉德一钟晓华一其一 梁双娣。被告人林海江、邓育是体系内老总。

(二十九）证人杨勇证言、绘制的体系图，证实其于2017 年1月份经周芬发展加入传销组织。其开设了两个工商银行 账户用于传销活动，一个作为投资账户，一个作为工资账户， 投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其 所在传销体系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖 孝蓉一管佳而一程晓东、王秀君、管兴献；王秀君一李强一 李萍英；管兴献一管兴坤一杨维东、刘东林；杨维东一陈传

-32-

喜一甘论斌；刘东林一陈俊、罗强；程晓东一周芬、曾娟； 曾娟一李建权、李炳钦；李建权一许宗梅一吕晓慧一蔡翔翔 一庄苏敏；周芬一其、周敏、姚练君；杨勇一杨文燕、聂俊 花；杨文燕一杨建华一吴鑫；周敏一廖光明。被告人林海江、 邓育是体系内老总。

(三十）证人周芬证言、绘制的体系图，证实其于2015 年5月份经程晓东发展加入传销组织。其开设了两个工商银 行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为6212 2620 1500 6625 624，存入70100元），一个作为工资账户（卡 号为6212 2620 1500 6625 616)，投资账户银行卡已上交 体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情 况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一赖孝蓉一管佳丽一程晓东 一周芬、曾娟；周芬一杨勇、周敏、姚练君；杨勇一杨文燕、 聂俊花；杨文燕一杨建华一吴鑫；周敏一廖光明；曾娟一曲 明曙一曲明光，曾娟一李建权一许宗梅一吕晓慧一蔡翔翔一 一庄苏敏，曾娟一李炳钦。被告人林海江、邓育是体系内老 总。

(三十一）证人范新宽证言，证实其于2014年9月底经 张小燕发展加入传销组织。其于2014年11月23日开设了 两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号 为 6212 2620 1500 5644 279，存入 70100 元），一个作为 工资账户（卡号为6212 2620 15⑻5644 261，账户内的19700、 6031、13144、7194、1448敏感数字资金为发展下线收入）， 投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其 所在传销体系上下线情况为：黄水清一李玉芝一李瑞业一邓 旭峰一邓海波一肖什春一张小燕一范新宽、朱忠安、祝海珍; 范新宽一严春花。被告人林海江、邓育、李康梅、陈芳、莫 延生是体系内老总。

(三十二）证人林柏有证言、绘制的体系图，证实其于

-33 -

2011年与被告人陈宝洪一起经黄敢发展加入传销组织。当时 其在中国工商银行开设一张投资账户存入7(K)00元后将银行 卡交给黄敢，后黄敢将该张投资卡返还给被告人陈宝洪和 其。其所在传销体系的上下线情况为：黄敢一被告人陈宝洪 _其一林文关、郑日宏、林柏光；林柏光_黄永霞、邵建新、 孙光富；邵建新一钟春华。其于2012年与被告人陈宝洪迖 到老总级别。被告人孙光富为老总级别。其升总后的提成是 通过现金支付的。其所知的体系内管理人员有钟春华。

(三十三）证人黄永霞证言、绘制的体系图，证实其于 2012年7月份左右经林柏光、邵建新发展后加入传销组织。 其所在传销体系的上下线情况为：被告人陈宝洪一林柏有一 林柏光一其、邵建新、被告人孙光富；邵建新一钟春华一被 告人钟水塘；黄永霞^_何雄菊、杨斌、梁成；杨斌一李五妹 一丁涛；何雄菊一何满昌、李惠华；何满昌一何秀燕一黄伟 东；李惠华一包伟仁、杨云秀；包伟仁一陈亚深一任留锋。 被告人钟伟文、邓美莲、钟水塘做过北海管理团队人员。汪 玉英伞下传销人员有邓育、林海江。被告人孙光富伞下有被 告人简远兰、曹志新。

(三十四）证人梁文才证言、绘制的体系图，证实其于 2015年12月份经黄宇发展后加入传销组织。其开设了两个 工商银行账户，一个作为投资账户（2015年12月12日开户， 卡号6212 2620 1500 8165 504，并存入70120元申购款）， 一个作为工资账户（卡号6222 0320 1500 0676 175)，并 将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡其自己 保管。其所在体系的上下线情况为：张伟程一冯雪飞、被告 人黄衍程一杜湛濠、其、被告人梁宇毅；其一梁郁永、黄晓 霞；梁郁永一梁文生；杜湛濠一杜海敏、李丹、冼燕珊；李 丹一孙涛涛；杜海敏一廖志高；被告人梁宇毅一吴国豪、李 荣良、被告人陈萍；被告人陈萍一被告人黄新一黄宇、谢善

-34-

绍；谢善绍一唐明忠；黄宇一吴俊贤、杨小兰、黄平；黄平 一张洁红一黄万、张智凡、陈祥泳；杨小兰一杨雁、高长文; 高长文一袁进广、宁文萍、李袓强；李袓强一周少丽一周少 英、李祖庆；李祖庆一陈永坚、孙玲蔚；陈永坚一吴颖兵； 宁文萍一高国信一黎经潮、罗培辉、高亚超；高亚超一张彩 娇一温远平。被告人张强泰是体系内老总。其发展下线的提 成通过银行存入其工资账户。

(三十五）证人杜湛豪证言、绘制的体系图，证实其于 2015年经被告人黄衍程发展后加入传销组织。当时其在湛江 开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号6212 2620 15⑻6692 640)，一个作为工资账户（卡号6212 2620 15⑻6692 630)，并将投资账户银行卡和密码上交体系， 工资账户银行卡其自己保管。其发展下线的提成通过银行存 入其工资账户。其所在传销体系的上下线情况为：张伟程一 被告人黄衍程一其、梁文才、被告人梁宇毅；其一杜海敏、 李丹、冼燕珊；李丹一孙涛涛一薛亮亮、张泽伟；被告人梁 宇毅一黄宇一高长文一李祖强、高国信；李祖强一周少英； 简国信一尚亚超一莫谋信。

(三十六）证人黄冬梅证言、绘制的体系图，证实其于 2016年10月份经被告人张强泰、崔曼梅发展后加入传销组 织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户，一个 作为工资账户，并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资 账户银行卡其自己保管。其发展下线的提成通过银行存入其 工资账户。其所在传销体系的上下线情况为：被告人张强泰 一其一肖浩潦、许亚香、伍益；伍益一黄进一简洁文、邹丽 华、黄敏；黄敏一许宏娇。被告人张强泰是老总级别。被告 人唐利全是大经理级别，并为北海管理层人员。

(三十七）证人高亚超证言，证实其于2016年9月份经 高国信发展后加入传销组织。带开设了一个工商银行账户

-35-

(卡号6212 2620 1500 8944 627)作为投资账户兼工资账

户，并将投资账户银行卡和密码交给高国信，在扣缴了申购 款后高国信将该银行账户银行卡还给其自己保管。其所在传 销体系的上下线情况为：杨小兰一高长文一宁文萍一高国信 一其、罗培辉、黎经潮一张彩娇一高国权、张迖创、温运平； 高国权一莫谋信。

(三十八）证人粱土耀证言、绘制的体系图，证实其于 2〇15年4月份经梁亚福发展加入传销组织。带开设了两个工 商银行账户，分别作为投资账户、工资账户，并将69800元 存入投资账户连同投资账户银行卡和密码上交体系。其发展 下线的返利通过银行转账打到其工资账户。其所在传销体系 上下线情况为：梁亚福一证人梁土耀一陈康、黄远旭、王水 山；黄远旭一肖建康、张盈盈、徐清典。被告人麦天文、黄 智业是体系内老总。

(三十九）证人黎凤娣证言，证实其经袁亚雄、黄智龙、 被告人黄智业发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行 账户，一个是投资账户，一个是工资账户（卡号：6212 2620 16⑻5596 782)，并将70⑻0元存入投资账户连同投资账 户银行卡和密码交给体系。其属于罪犯何国梅伞下，直接上 线为袁亚雄，间接上线为被告人黄智业。

(四十）证人黄智龙证言、绘制的体系图，证实其经被告 人黄智业发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账 户，分别作为投资账户、工资账户，并将存有申购款的投资 账户银行卡和密码上交体系。其所在传销体系上下线情况 为：何国梅一被告人黄智业一卢海芬一其一李晓君。

(四H )证人李晓君证言、指认体系图，证实其于2018 年4月份左右经黄智龙、被告人黄智业发展后加入传销组织。 其开设了两个工商银行账户，分别作为投资账户、工资账户， 并将存有申购款的投资账户银行卡和密码上交体系。其的直

-36-

接上线是黄智龙，被告人黄智业、章琴、周路明是体系内的 传销人员。

(四十二）证人陈建梅证言，证实其于2014年6月份经 被告人陈建蓉发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行 账户，一个是投资账户（卡号6212 2620 1500 4625 220， 当时存入70000元），一个是工资账户（卡号6212 2620 1500 4625 238)，投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银 行卡卡由其保管。后其丈夫李贵东于2014年8月份左右强 行将她带回老家不做传销，并出资70000元传销款办理了发 展下线资格，但没有发展人。其所在传销体系的上下线情况 为：叶建濠一被告人陈建蓉一陈建梅。其哥哥即陈建忠也被 被告人陈建蓉发展加入传销组织。被告人吴少玲、吴广林、 叶共生、叶建濠是其上线。

(四十三）证人陈建忠证言，证实其于2014年6月份经 被告人陈建蓉发展后加入传销组织。其开设了二张工商银行 账户，一个作为投资账户（当时被告人陈建蓉垫资存入700⑻ 元），一个是工资账户（卡号6212 2620 1500 4580 524)， 投资账户银行卡和密码上交体系，工资卡由其保管。其妹妹 即陈建梅也加入了该传销组织，后被她的丈夫即李贵东于 2014年8月底强行带回老家不做传销，并出资7⑻⑻元传销 款办理了发展下线资格，但没有发展人。其在陈建梅回老家 后，其也于2015年1月份回老家不做传销了。吴礼发是被 告人陈建蓉直接发展的。

(四十四）证人肖万证言，证实其经被告人陈建蓉发展 后加入传销组织。其开设了一个工商银行账户作为投资账户 (存入70100元），后将投资账户银行卡及密码上交体系。 后来其拿其丈夫即帅民和女儿即李艾琳的身份证办理加入 传销手续，申购款70100元均是存入其开设的投资账户内。 其伞下有20多人，平时是被告人陈建蓉管理其伞下人员。

-37-

被告人唐利全、曹志新、王国海、丁维山、卞志文是北海管 理层人员。其所在传销体系上下线情况为：被告人张雪卿一 口十建濠一被告人陈建蓉、杨双艳、黄玉女；黄玉女一邓炳辉 一梁金伟；杨双艳一杨俊欢一赵叶明、吴桂文；被告人陈建 蓉一陈建梅、黄少洋、尤过海；黄少洋一詹美娟一陈志坚； 陈建梅一李贵东、陈建忠；陈建忠一吴礼发一龙兴洋、其、 吴礼跃；吴礼跃一王够良、李明媚；李明媚一叶盛环；龙兴 洋一龙兴海、吴林香；吴林香一吴坤香一蒋友生；其一刘素 琼、帅民、李艾琳；李艾琳一宁红涛；帅民一杨建一王林芳、 段兴秀、杨勇成；王林芳一王非、游中华；段兴秀一蔡海明 一蔡海雁一蒋建初、彭爱民；彭爱民一蔡海鹰、刘文壳；杨 勇成一古日雄。

三、被告人供述及辩解

(一）     被告人陈宝洪供述及辩解，证实其于2011年10 月份经黄敢发展加入传销组织。当时其在中国工商银行开设 一张投资卡存入70000元后交给黄敢，后黄敢将该张投资卡 返还给其。其于2012年年底达到老总级别。邓美莲、钟水 塘、吴少玲、吴广林、孙光富、麦天文、张强泰、刘兆灿、 谢龙军、钟伟文、叶共生、黄超均为老总级别。体系内老总 的提成都是通过现金发放的，只能领三代老总以内提成，未 升总前的返利主要通过银行转入到其投资卡内。其升总后的 提成一般是黄敢和钟春华通过现金给。林柏光伞下发展人员 的提成由钟春华负责管理，汪玉英伞下由汪玉英或者黄水清 负责。其所在体系的体系图和工资表应为北海的管理层团队 负责制作，平时是钟春华负责沟通、协调北海的管理层团队 管理体系内事务，钟春华、汪玉英、黄水清负责从北海拿申 购款回广东发给老总，其之前发放过老总的提成，但钟春华 负责后其没有再负责发放过。其体系规定在升级到老总前必 须在北海做过一段时间管理层。其所在体系有两个体系独立

-38-

出去了，一个是汪玉英，另一个是林文关，均于2013年左 右独立出去。其所在体系的上下线情况为：黄景生一黄敢一 其一陈晓旻、林柏有、汪玉英；林柏有一林柏光、林文关； 林柏光一黄永霞、邵建新、被告人孙光富；黄永霞一何雄菊; 被告人孙光富一被告人简远兰；邵建新一钟春华一钟亚军、 被告人钟水塘、钟伟文；被告人钟伟文一张荣一盘世坚一被 告人黄超、刘兆灿；被告人钟水塘一被告人邓美莲、吴少玲; 被告人吴少玲一被告人吴广林一被告人叶共生；被告人邓美 莲一崔曼梅、邓道；邓道一被告人麦天文；崔曼梅一被告人 张强泰；钟亚军一梁金锋一谢玲一被告人谢龙军一梁全。

(二）      被告人李康梅供述及辩解，证实其于2013年底 至2014年初经梁彬彬发展后加入传销组织。当时其开设了 两个工商银行账户（提过在广东湛江工商银行办理），一个 作为投资账户，投入了申购款7(K)00元，一个作为工资账户， 并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其 保管。其于2018年2月份升总，伞下已超三十人。其所在 传销体系上线老总是汪玉英，再上线老总是被告人陈宝洪， 汪玉英体系是从被告人陈宝洪体系独立出来的。其所在传销 体系的上下线情况为：黄发一陈康妹一陈康强一张本英一梁 彬彬一其一侯伟、黄康寅、陈风芬；侯伟一高艳、胡家玉、 朱建英；朱建英一文学、张资华一汤军一汤四英、何国君、 许小明；汤四英_将俊强；黄康寅一何艳媚、张秋梅、林志 强；何艳媚一肖子勇一吴本弟；张秋梅一刘家瑞；陈风芬一 方海蓝、杨惠清。被告人莫延生、邓育、林海江是老总级别。 其和被告人陈芳、邓育曾在北海做过管理层人员，被告人邓 育负责过管理团队，其和被告人陈芳负责过教传销人员如何 发展下线。

(三）      被告人陈芳供述及辩解，证实其于2014年3月 份经梁红梅发展后加入传销组织。当时开设了两个工商银行

-39-