广西壮族自治区北海市海城区人民法院

                            刑事判泱书

                                                                                    (2014)海刑初字第147号

    公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。

    被告人李鹏，男，1985年7月20日出生于黑龙江省林甸县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省林甸县东兴乡东兴村XX屯XX号，暂住云南省昆明市阮家村浩宏物流公司。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年10月20日被刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。

    辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。

    被告人唐宏亮，男，1982年5月27日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省安达市铁西街一委3组XX号，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区台湾街宜兰湾小区6栋XXX号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年10月26日被刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。

    辩护人刘贵达，京园律师事务所北海分所律师。

    被告人何艳松，女，1981年3月16日出生于辽宁省盖州市，满族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省盖州市九垄地满族镇联合村，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区台湾街宜兰湾小区X栋XXX号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年10月26日被刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。2014年2月25日由北海市海城区人民检察院决定取保候审。2014年5月30日由本院决定逮捕，同日由北海市公安局海城分局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。

    辩护人吴定淞，京园律师事务所北海分所律师。

    北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2014]241号起诉书指控被告人李鹏、唐宏亮、何艳松犯组织、领导传销活动罪，于2012年3月17日，向本院提起公诉。在审理过程中，北海市海城区人民检察院申请延期补充侦查一次(一个月)，本院准许。后本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人李鹏及其辩护人赵成民、被告人唐宏亮及其辩护人刘贵达、被告人何艳松及其辩护人吴定淞到庭参加诉讼。现已审理终结。

    经审理查明，“资本运作’’是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络"的传销，其要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

    钟玉国、钟玉华(均已判刑)在北海市海城区从事“资本运作”(东北体系)非法传销组织活动。2010年5月，被告人李鹏经张军玲介绍发展出资70000元加入“资本运作”(东北体系)传销组织成为该非法传销组织会员，之后，在2010年5月至案发，先后直接、间接发展了被告人唐宏亮及孙志波、崔革、孔凡春等多人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作’’(东北体系)。2012年1月，被告人李鹏成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参

与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。

    2011年3月，被告人唐宏亮经被告人李鹏介绍发展出资70000元加入“资本运作’’(东北体系)传销组织成为该非法传销组织会员。之后，在20 11年3月至案发，先后直接、间接发展了唐红妍、唐春宝、赵荣等多人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”(东北体系)。至案发时，被告人唐宏亮已晋升为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累诂未达120人但已达30人以上。

    2 0 11年8月，被告人何艳松经吕运华(钟玉华、钟玉国的间接下线，另案处理)介绍发展出资70000元加入“资本运作"(东北体系)传销组织成为该非法传销组织会员。之后，在2011年8月至案发，先后直接、间接发展了李兆琴、于倩云、任大卫等多人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作"(东北体系)。至案发时，被告人何艳松已晋升为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。

   2013年10月20日，被告人李鹏在广西壮族自治区南宁市被公安机关查获归案，同年10月26日，被告人唐宏亮、何艳松在广西壮族自治区南宁市被公安机关查获归案。归案后，被告人李鹏、唐宏亮、何艳松如实供述自己罪行。

    上述事实，被告人李鹏、唐宏亮、何艳松及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍材料，抓获经过，传销体系图，银行交易记录，传销网络图，提取笔录，辩认笔录，举报材料，抓获经过，扣押物品清单，银行流水帐，身份证明及在案被告人供述等证据证实，足以认定。

    本院认为，被告人李鹏、唐宏亮、何艳松组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人辩护人提出“被告人李鹏、唐宏亮、何艳松是初犯，法律意识淡薄，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性小，请求法院从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以支持。被告人李鹏、唐宏亮、何艳松虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人何艳松于2013年10月26日被刑事拘留，2014年2月25日取保候审，共羁押4个月时间，在刑期中扣减。为严肃国法，维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，根据本案被告人李鹏、唐宏亮、何艳松的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：

    一、被告人李鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月20日起至2014年7月19日止。罚金已缴纳三万元，余下的二万元在一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)；

    二、被告人唐宏亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月26日起至2014年7月25日止。罚金已缴纳三万元，余下的二万元在一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)；

    三、被告人何艳松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即白2014年5月30日起至2 0 1 4年1 0月2 9日止。罚金已缴纳三万元，余下的二万元在一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审  判  长    马华平

人民陪审员    曾祥兰

人民陪审员    苏家莲

二0一四年六月三十日

书  记  员    廖章宏